全球商业合规筛查 Real-time global sanctions, PEP, and AML risk identification
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security 核心筛查服务 Core Screening Services
history 最近筛查历史
| 筛查对象 | 类型 | 时间 | 状态 | 风险等级 | 报告 |
|---|---|---|---|---|---|
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Global Tech Solutions Inc.
DUNS: 12-345-6789
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企业筛查 | 2023-10-24 14:20 | 已完成 | 低风险 | |
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V. Putin Associates
注册地: 塞浦路斯
|
关联方筛查 | 2023-10-24 11:05 | 已完成 | 高风险 | |
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中信进出口贸易有限公司
统一代码: 9111...
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制裁核查 | 2023-10-23 16:45 | 处理中 | 待定 |